پول شویی 20 هزار میلیارد ریالی یک تبعه افغانستانی در شیراز

دومین دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با موضوع پول شویی 20 هزار میلیارد ریالی یک تبعه افغانستانی در شیراز برگزار شد.

- به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، دومین دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی ظهر امروز به صورت علنی در شیراز برگزار شد.

کوروش زارعی نماینده دادستان شیراز در ابتدای جلسه در خصوص اتهامات متهم، گفت: این مفسد اقتصادی با نام میامحمد آخوندزاده تابع کشور افغانستان و ساکن شیراز به اتهام اختلال در نظام پولی کشور و قاچاق عمده ارز دستگیر شده است.

سید محمود ساداتی رییس دادگاه نیز گفت: این متهم 45 ساله که 10 سال در ایران اقامت داشته است در فاصله سال های 1390 تا 1396 با انجام فعالیت تجاری غیرمجاز (از طریق حواله های ارزی) حدود 20 هزار میلیارد ریال طی پنج سال وجوهی  را  از طریق  تراکنش مالی بین افغانستان و ایران خارج و مبلغی را به حساب افرادی که هویت آن ها مشخص نیست واریز کرده است.

وی با اشاره به اینکه متهم علیرغم اینکه هیچ گونه کارت اقامت و مجوز قانونی برای فعالیت های اقتصادی در ایران نداشته است اما در بیشتر بانک ها حساب و گردش مالی داشته و به عنوان عضو هیات مدیره یک شرکت تجاری هم فعالیت داشته است، افزود: پرونده وی به اتهام اخلالگری در نظام اقتصادی ایران به واسطه انجام قاچاق ارز بررسی می شود.