تهیه 24 دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی

مرکز اطلاعات مالی از تهیه 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.

- به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، یکی از وظایف این مرکز، تنظیم گری (رگلاتوری) و تدوین قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم برای اجرای قوانین پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تنقیح مقررات نظام بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه، مشاغل غیرمالی و… است که قدم های مؤثری در این زمینه برداشته شده است.

اصلاح آیین نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم در سال 1403 با 3720 نفرساعت کار کارشناسی، پیش نویس اصلاحیه دو مقررات مهم شامل آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم موضوع ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جهت تقویت قوانین مترقی جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی با رویکرد پوشش حداکثری توصیه ها و استانداردهای بین المللی تدوین و تصویب شد.

تهیه 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارتقای سطح اثربخشی و رعایت مقررات در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی یکی از اهداف مرکز اطلاعات مالی است.