تشریح برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در سال 1404

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اعلام تکمیل زیرساخت های موردنیاز در رصد جریانات مالی مشکوک، -  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اعلام تکمیل زیرساخت های موردنیاز در رصد جریانات مالی مشکوک، اهم برنامه های اجرایی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید در سال 1404 اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، این برنامه ها عبارت اند از: 1- طراحی و پیاده سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه های ارتشاء در دستگاه های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی .

2- شناسایی و برخورد با شبکه های فعال در ارتکاب جرایم منشأ پولشویی به ویژه فرار مالیاتی.

3- پیاده سازی و تکمیل سامانه هوشمند رصد فعالیت های مشکوک و اختلال زای اقتصادی در حوزه های رمرارز، ارز و طلا.

4- برخورد با خیریه ها و صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز مؤثر در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی.