شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی 175 هزار میلیارد تومانی

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول های کثیف، - معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول های کثیف، از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش ایسنا، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات مالی - گفت: به دنبال بررسی و رصد معاملات و حساب های مشکوک، 672 نفر با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان که فاقد پرونده مالیاتی بودند، شناسایی همچنین 63 هزار نفر که با این اشخاص بالغ بر 98 هزار میلیارد تومان مراودات مالی داشتند، ردیابی و همگی به سازمان امور مالیاتی جهت طی مراحل قانونی معرفی شدند.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: مرکز اطلاعات مالی بر حسب وظایف قانونی خود و باتوجه به تأکیدات رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تمامی تلاش خود را برای مقابله با جرم فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق پولشویی همچنین اقتصاد زیرزمینی و پول های کثیف ناشی از آن به کار گرفته است و از ابتدای سال جاری نیز 37 پرونده پولشویی کلان با همکاری نهادهای �