محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی 186 میلیارد تومان ارز

عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از 186 میلیارد تومان ارز به حبس و 60 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.

- به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از 186 میلیارد تومان ارز به حبس و 60 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.

این فرد که با افتتاح 25 حساب بانکی بیش از 186 میلیارد تومان ارز را قاچاق یا بدون مجوز توزیع کرده بود توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و شناسایی و پرونده وی به قوه قضاییه ارسال شد.

سرانجام متهم در دادگاه یکی از استان ها به 3 سال حبس تعزیری و 60 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هشدار به مفسدان اقتصادی و اشخاصی که خواسته یا ناخواسته با مفسدان همکاری و همراهی می کنند، اعلام کرد: هر شخص حقیقی و حقوقی که در شبکه های پولشویی ردیابی و شناسایی شود به میزان سهمشان در ظهور و بروز فساد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و اگر مشخص شود فرآیند پولشویی در راستای تأمین مالی اقدامات تروریستی است برخوردها شدیدتر خواهد بود.

همچنین شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مجدداً بر لزوم افزایش فرهنگ عمومی اجتناب از اجاره دادن هویت شخصی، بانکی و تجاری به سایر افراد تأکید و اعلام کرد: ت�