آثار حضور در لیست سیاه FATF از نگاه یک حقوقدان

حضور در لیست سیاه FATF می تواند اثرات گسترده تری از تحریم های آمریکا داشته باشد و عدم همکاری با FATF تحریم ها را تشدید می کند.

- حضور در لیست سیاه FATF می تواند اثرات گسترده تری از تحریم های آمریکا داشته باشد و عدم همکاری با FATF تحریم ها را تشدید می کند.

با توجه به مقررات و استاندارد های معمول FATF کشور هایی که در لیست سیاه قرار می گیرند تحت کنترل های همه جانبه و بسیار دقیق تر جهانی قرار می گیرند.

  غلام نبی فیضی چکاب در ایسنا نوشت: حضور در لیست سیاه FATF می تواند اثرات گسترده تری از تحریم های آمریکا داشته باشد و عدم همکاری با FATF تحریم ها را تشدید می کند.

  برخی تصور می کنند اگر ما به FATF ملحق شویم، تحت کنترل قرار می گیریم، در حالی که این کنترل ها، معقول و متعارف است و برای همه کشور ها اعمال می شود، اما هنگامی که در لیست سیاه هستیم، طبق توصیه شماره 19 FATF، تمام کشور ها اعم از دوست یا دشمن موظف هستند در کشور خود با جدیت و دقت بیشتری حتی نقل و انتقالات نقدی وجوه و دارایی های اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی را کنترل دقیق تر و بیشتری نمایند و حتی جابجایی چمدانی پول نیز دچار مشکل خواهد شد.

  در گذشته های نه چندان دور، جنگ و اقدامات نظامی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور های مختلف به خصوص آمریکا نقش مهمی داشت.