پرونده فرار مالیاتی فردی با 20 هزار میلیارد ریال گردش مالی به دادگاه ارسال شد

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو، از مرکز ملی اطلاعات مالی، به دنبال بررسی های این مرکز درباره معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی فردی در استان فارس، - پرونده فرار مالیاتی فردی با 20 هزار میلیارد ریال گردش مالی و 20 سال اجتناب از پرداخت مالیات، به دادگاه ارسال شد.

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو، از مرکز ملی اطلاعات مالی، به دنبال بررسی های این مرکز درباره معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی فردی در استان فارس، مشخص شد که وی از سال 1381 تا 1401 هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است.

با توجه به گردش مالی بالغ بر 20 هزار میلیاردی ریالی با 32 حساب فعال بانکی و فعالیت بدون مجوز متهم در خریدوفروش ارز همچنین واریز و برداشت یکسان و فوری و مراودات مالی با صرافی ها و اتباع خارجی، پرونده وی به دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال شد.

در نهایت، دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، اوراق و محتویات پرونده، پاسخ اداره کل مالیاتی و.

علیه متهم قرار جلب به دادرسی به اتهام فرار مالیاتی صادر کرد.

با پیگیری های به عمل آمده متهم کلیه بدهی مالیاتی خود را پرداخت می کند.