از مجلس دهم تا دوازدهم؛ گره کور FATF همچنان باقی است!

مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست غیر علنی خود به بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی پرداخت .

در این نشست همانطور که پیش بینی می شد، - به گزارش سرویس سیاسی تابناک ، FATF یا گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 توسط گروه G 7 با هدف مبارزه با پول شویی تأسیس شد.

در آن زمان، این سازمان تنها 16 عضو داشت و وظیفه اصلی آن ایجاد استاندارد هایی برای مبارزه با پولشویی بود.

    در سال 2001، FATF به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.

همچنین، در سال 2012، مأموریت این گروه شامل مقابله با تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای نیز شد.

    وظایف FATF عبارتند از تدوین استاندارد های بین المللی برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم.

  ارزیابی کشور ها در اجرای این استانداردها.

قراردادن کشور ها در لیست های نظارتی (لیست خاکستری و لیست سیاه) در صورت عدم همکاری.

ارائه توصیه نامه های جهانی برای شفافیت مالی و مقابله با جرایم مالی.

  لیست سیاه و خاکستری FATF چیست FATF در حوزه پول شویی 40 توصیه و در زمینه تأمین مالی تروریسم 9 توصیه دارد.

کشور ها بر اساس میزان رعایت این توصیه ها ارزیابی و رده بندی می شوند.