صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی -
کرونا
- لینک خبر
حساب های اشخاص مظنون به پولشویی در بازار های طلا و ارز و رمزارز مسدود شدبه گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این بانک به استناد بند الف ماده 42 قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند. - حساب های اشخاص مظنون به پولشویی در بازار های طلا و ارز و رمزارز مسدود شد انک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازار های طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این بانک به استناد بند الف ماده 42 قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند. در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه های نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی های بعمل آمده و به استناد ماده 42 بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حسا برچسب ها: پولشویی - قانون بانک مرکزی - اقتصاد و دارایی - مظنون - اقتصاد - وزارت امور اقتصاد و دارایی - اطلاعات |
آخرین اخبار سرویس: |