اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی

بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.

- اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی این بانک با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش های مشکوک اقدام نموده و در مرحله نخست، حساب های اشخاص مظنون به پول شویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمز ارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بنا بر این گزارش بانک مرکزی به استناد بند الف ماده 42 قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پول شویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.

در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه های نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش های مشکوک اقدام �