مطالب مرتبط:
حقوق کارگران سال آینده چقدر می شود؟ / آیا 35 میلیون تومان واقعی است؟
افتتاح 20 هرار و 800 میلیارد تومان پروژه صنعتی و گردشگری در گل گهر سیرجان
کارگردان فیلم پیشمرگ: دستمزد آقای حمید فرخ نژاد در زمان ساخت فیلم استرداد (سال 1390) ماهی 80 میلیون تومان بود!
افتتاح 20 هزار و 800 میلیارد تومان پروژه صنعتی و گردشگری در گل گهر سیرجان
افتتاح چند پروژه صنعتی و گردشگری به ارزش 20 هزار و 800 میلیارد تومان در سیرجان
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 20 بهمن 1403 ساعت 14:152025-02-08اقتصادي

توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال


در طول یک سال گذشته بیش از 13 هزار پرونده مرتبط با پولشویی را ردیابی مالی و با صدور احکام قضایی هزاران میلیارد تومان توقیف، - ضبط اموال و پول های کثیف را داشته ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان می دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بوده اند، اما به دلیل عدم جمع بندی و زمان بر شدن تعیین تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید شده اند.

وی بیان کرد: بند به بند توصیه های FATF و برنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به همه سوالات و ابهامات پاسخ دادیم و همچنان نیز در راستای تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به تداوم این نوع جلسات با همه دستگاه های حاکمیتی و امنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی و هم صدایی در مسیر مدیریت فرصت ها و تهدیدهای توصیه های جهان شمول FATF برسیم .

خانی تاکید کرد: نباید موضوع به این مهمی را در لابه لای اختلاف سلایق رها کنیم و بیش از این فرصت شبکه سازی علیه کشور با اتهامات غیرواقعی پول شویی و تأمین مالی تروریسم را به کشورهای مخالف مان ندهیم، چرا که هدف دشمنان ما استفاده ابزار


برچسب ها: امور اقتصادی و دارایی - میلیارد تومان - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - اقتصادی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم
آخرین اخبار سرویس:

توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال

توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال