کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با 80 همت گردش مالی

در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی هستیم که ابعاد گسترده ای دارد.

- رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با 80 همت گردش مالی خبر داد.

  به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی گفت: در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی هستیم که ابعاد گسترده ای دارد.

  وی افزود: این افراد با استفاده از اطلاعات افراد بی بضاعت و ناآگاه اقدام به تاسیس های شرکت های متعدد کاغذی کرده و با آنها اقدامات مجرمانه انجام می دادند.

  رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد:تاکنون حدود 50 متهم این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

  رحیمی گفت: گردش مالی این شبکه، بالغ بر 80 همت بوده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد.