پلتفرم های تبادل رمزدارایی، سد پولشویی

تعریف ساده و عامیانه پولشویی فرآیند تبدیل پول کثیف، غیرقانونی و نامشروع به پول تمیز و قانونی و مشروع است، اما سازمان اینترپل تعریف مختصر و مفیدتری ارائه می کند و می گوید هرگونه اقدام یا عملی که برای پنهان کردن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه به نحوی که وانمود شود از یک منبع قانونی حاصل شده است، پولشویی نامیده می شود.

روزنامه دنیای اقتصاد در ویژه نامه رمزدارایی این روزنامه نوشت: در ترم های بین المللی در این خصوص دو کنوانسیون مهم وجود دارد.

اولین آنها  کنوانسیون وین است و دیگری کنوانسیون پالرمو که اکثر کشورها تعریف پولشویی را از این قوانین گرفته اند.

در واقع کنوانسیون وین موضوع تغییر ماهیت درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه یا تحصیل و مبادله و انتقالش را مطرح می کند و موضوع پنهان و کتمان کردن منشأ پول های غیرقانونی؛ یعنی دو واژه Conversion no Transfer و دیگری concealment و disguising  را مطرح می کند.

اما کنوانسیون پالرمو این واژه ها را کامل تر کرده و به 3 بند دیگر می پردازد و می گوید اگر افرادی از منافع اقتصادی پول های کثیف هم بهره مند شوند و آن را تحصیل کنند، به این عمل هم پولشویی گفته می شود.

  قانون پولشویی کشور ما برگرفته از کنوانسیون پالرمو است که در سال 2000 تصویب شد و سه بند را به عنوان مصادیق پولشویی مطرح م�