معاون وزیر اقتصاد: بیش از 1200 نفر محکوم به پولشویی شده اند/ به زودی خیریه های مشکوک محدود می شوند

هادی خانی معاون وزیر اقتصاد درباره خیریه های مشکوک به پولشویی هم گفت: در تمام حوزه ها و بخش ها احتمال بروز و انجام سوء جریان ها و انحرافات وجود دارد از جمله در صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها.

- به گزارش جماران؛ معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اطلاعات و دیتای تمام خیریه ها و صندوق های قرض الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت ها برای خیریه ها و صندوق های قرض الحسنه مظنون اعمال می شود.

تمام خیریه ها و صندوق های قرض الحسنه که مجوز ندارند یا علیرغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند و نکرده اند به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت ها قرار می گیرند هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد در گفت وگو با ایلنا درباره خروج کارتخوان از کشور و استفاده از آنها در کشورهای خارجی به ویژه در کشورهای همسایه و انجام داد و ستد با این کارتخوان ها اظهار داشت: در مرکز اطلاعات مالی نزدیک به 26 پروژه را تعریف کردیم که بحث کارتخوان ها، رمز ارزها، ارز، صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها از جمله این پروژه ها هستند که مورد بررسی در مرکز قرار می گیرند.

وی ادامه داد: بحث خروج کارتخوان ها از کشور و استفاده از آن در کشورهای همسایه در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار دارد و در گام اول در بررسی این پروژه ها باید از شگرد�