شناسایی و معرفی چند هزار مظنون به پول شویی در کشور

معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پول شویی در معرفی افراد مظنون به پول شویی به بانک ها گفت: به زودی چند هزار نفر افراد مظنون را به بانک ها معرفی می کنیم تا برای محدودکردن حساب های بانکی آن ها اقدام شود.

- به گزارش خبرگزاری فارس از قم، هادی خانی، در همایش سراسری مدیران صندوق قرض الحسنه امداد ولایت که در قم برگزار شد، اظهار کرد: ضرورت دارد نوع گفتمان و ادبیات حاکم در مبارزه جرائم اقتصادی به سمت مبارزه با پول شویی گرایش یابد؛ اطلاع رسانی، تبیینی و همگراکردن تمام ظرفیت های کشور برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم با جدیت بیشتری آغاز شده است.

وی در خصوص اهمیت مبارزه با پول شویی گفت: هر فسادی با هدف دستیابی به عواید نامشروع است و باید تمرکز از مبارزه با فاسد به شناسایی پول های کثیف و مبارزه با پول شویی جهت گیری نماید؛ این پول های سرگردان و کثیف که منشأ سالمی ندارند وارد چرخه اقتصاد سالم می شوند و عدالت مالی و مالیاتی و رقابت پذیری سالم را هدف قرار می دهند.

بنابراین اگر جلوی بهره برداری از پول های کثیف گرفته شود، بسیاری از مشکلات برطرف می شود.

* باید پیش از مبارزه با فاسد، با خود فساد مقابله کنیم وی گفت: هر جرمی که منجر به معامله مشکوک و پول کثیف شود، منشأ پول شویی است و �