ارائه گزارش رصد تمام تراکنش های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران

رییس گروه منطقه ای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد.

- رییس گروه منطقه ای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد.

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنش های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس گروه منطقه ای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد.

هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، زیرساخت های متعددی طراحی و پیاده سازی ش