اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط دادگستری کل استان تهران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده های مهم، اجرای استاندارد های مبارزه با پول شویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: - معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده ای از حساب ها در چارچوب قانون قرار می گیرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده های مهم، اجرای استاندارد های مبارزه با پول شویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پول شویی قرار دارد و بانک ها باید واحد مبارزه با پول شویی فعالی داشته باشند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران درباره پیگیری پرونده های مهم گفت: دستگاه های مسئول نظارت بر اشخاص مشمول موظفند در بازرسی های معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعایت آن اعلام نظر کنند.

وی تصریح کرد: رویکرد قانون گذار در این حوزه، پیشگیرانه است تا مفسدان اقتصادی نتوانند در بستر های قانونی اقدامات پول شویی را انجام دهند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش