بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی 4 ماه فرصت دارند

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت 4 ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.

- به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به مؤسسات مالی اعلام کرد که این مؤسسات 4 ماه فرصت دارند تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پول شویی را ساماندهی کنند.

در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد با اشخاص مظنون به پول شویی به دلیل عدم تکمیل زیر ساخت های نرم افزاری اعمال محدودیت در مؤسسات مالی و اعتباری با تأخیر قابل توجهی مواجه است و تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه های مبارزه با فساد در ارکان حاکمیت عملاً خسارت های قابل توجهی به منافع ملی و امنیتی کشور در داخل مرزها و رصد جریانات مالی برون مرزی وارد می نماید، بدین وسیله اعلام می دارد از این تاریخ حداکثر به مدت چهار ماه فرصت جهت ایجاد زیرساخت های نرم افزاری مورد نیاز اجرای مواد 85 تا 83 آیین نامه اجرایی مبارزه با پول شویی تعیین گردیده است و مؤسسات مالی و اعتباری تکلیف دارند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی نرم افزار مورد اشاره را طراحی پیاده سازی تست و عملیاتی نمایند.