ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع شد

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی درآمد - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شادا، در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک المنافع، دفتر هماهنگی مبارزه با جنایات سازمان یافته و سایر جنایات خطرناک در کشورهای مشترک المنافع، گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و چند سازمان منطقه ای دیگر حضور داشتند.

بر اساس این گزارش شورای رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع (CHFIU) با ابتکار عمل کشورهای مستقل مشترک المنافع در 15 آذرماه 1391 (5 دسامبر 2012) با هدف ایجاد یک نهاد هماهنگ کننده در کشورهای مشترک المنافع برای اطمینان از سازماندهی و هماهنگی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) تأسیس گردید.

شورای مذکور گزارشات خود را به شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع ارائه می دهد.

این گزارش می افزاید، خانی رییس مرکز اطلاعات مالی از ارائه چندین گزارش اژ اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأ�