هشدار به سوء استفاده کنندگان از حساب های بانکی صندوق قرض الحسنه

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از بانک مرکزی، مطابق اطلاعات به دست آمده، برخی اشخاص با هدف پنهان کردن فعالیت های تجاری و مبادلات مالی خود به دنبال انجام تراکنش های مالی با استفاده از حساب های بانکی صندوق های قرض الحسنه و دستگاه های کارت خوان موجود .

- بانک مرکزی به مدیران صندوق های قرض الحسنه متخلف و فعالان اقتصادی که برای پنهان سازی درآمد های خود و فرار مالیاتی، از حساب های بانکی صندوق های قرض الحسنه و دستگاه های کارتخوان موجود در این صندوق ها سوء استفاده می کنند، هشدار داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از بانک مرکزی، مطابق اطلاعات به دست آمده، برخی اشخاص با هدف پنهان کردن فعالیت های تجاری و مبادلات مالی خود به دنبال انجام تراکنش های مالی با استفاده از حساب های بانکی صندوق های قرض الحسنه و دستگاه های کارت خوان موجود در این صندوق ها در پوشش سپرده گذاری نزد صندوق های قرض الحسنه هستند.

در این زمینه، ضروری است مسوولان صندوق های قرض الحسنه ضمن هوشیاری و آگاهی از قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شویی، اجازه سوء استفاده از حساب های بانکی صندوق ها را به اشخاص سودجو نداده و فقط در چارچوب مفاد دستورالعمل های اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق های موصوف، نسبت به دریافت و پرداخت قرض الحسنه با هدف رفع نیاز های ضر