شناسایی 6500 فراری مالیاتی با گردش مالی 4 هزار هزار میلیارد تومان

در چند ماه گذشته اطلاعات 6500 شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از 4 هزار هزار میلیارد تومان طی 4 سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

- به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی خانی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: بانک ها هم در ساختار سازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش ها جلوتر هستند و در 10 ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش های مختلف از جمله بانک ها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد.

این مرکز در سال 1401 چندین محور از ریل گذاری های جدید و مهمی در رگولاتوری، آموزش، تعاملات داخلی و بین المللی، عملیات شناسایی و برخورد با مصادیق فساد و پولشویی را شروع کرده است تا در آینده بتوانیم هم در داخل و هم در ابعاد بین المللی پاسخگوی انتظارات موجود باشیم.

معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: شورای عالی مبارزه با پولشویی مهم ترین ابزار و ساختار رگولاتوری و تدوین مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور است.